Κίνα: Αίτημα δήμευσης 61.896 BTC από υπόθεση απάτης του Qian Zhimin
Κινεζικές εισαγγελικές αρχές ζήτησαν τη δήμευση περίπου 61.896 BTC που έχουν κατασχεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αξία περίπου 5,1 δισ. δολάρια. Το δικαστήριο του Tianjin έχει δεχθεί την υπόθεση.
Με μια ματιά
- Οι εισαγγελείς του Tianjin ζήτησαν τη δήμευση 61.896 BTC και άλλων περιουσιακών στοιχείων του Qian Zhimin
- Η υπόθεση αφορά απάτη άνω των 40 δισ. γιουάν με ψεύτικα προγράμματα επενδύσεων και 102.000+ θύματα
- Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου έκρινε ότι το κινεζικό δίκαιο διέπει τα δικαιώματα των θυμάτων
Οι εισαγγελικές αρχές της πόλης Tianjin της Κίνας ζήτησαν τη δήμευση περίπου 61.896 bitcoin και άλλων περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τον Qian Zhimin, σύμφωνα με δημοσίευμα του Decrypt. Το Δεύτερο Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο του Tianjin αποδέχθηκε το αίτημα στις 28 Σεπτεμβρίου και δημοσίευσε σχετική ανακοίνωση στις 13 Οκτωβρίου. Τα συγκεκριμένα bitcoin βρίσκονται σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είχαν κατασχεθεί.
Η υπόθεση της απάτης
Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, ο Qian ήταν ο ελεγκτής της εταιρείας Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Μεταξύ Απριλίου 2014 και Αυγούστου 2017 πούλησε χωρίς άδεια ψεύτικα προγράμματα διαχείρισης περιουσίας σε όλη την Κίνα, υποσχόμενος εγγυημένες αποδόσεις. Οι συνολικές συγκεντρώσεις ξεπέρασαν τα 40,38 δισ. γιουάν, ενώ περισσότεροι από 102.000 επενδυτές υπέστησαν ζημιές περίπου 19,98 δισ. γιουάν. Κατά τις αρχές, μεγάλο μέρος των χρημάτων δεν χρησιμοποιήθηκε για πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Τον Ιούλιο του 2017 ο Qian διέφυγε στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας μαζί του υπολογιστές με πορτοφόλια bitcoin. Εκεί μετέτρεψε μέρος των κρυπτονομισμάτων σε άλλα περιουσιακά στοιχεία. Το 2025 καταδικάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε φυλάκιση 11 ετών και 8 μηνών, μετά από δήλωση ενοχής για απόκτηση και κατοχή παράνομης περιουσίας.
Το νομικό ζήτημα στο Ηνωμένο Βασίλειο
Στις 12 Οκτωβρίου το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου έκρινε ότι το κινεζικό δίκαιο διέπει τις αξιώσεις χιλιάδων θυμάτων για τα κρυπτονομίσματα. Όπως σημειώνει το Bitcoin Magazine, η απόφαση αυτή αφορά ποιος νόμος θα εφαρμοστεί, όχι ακόμη το αν τα θύματα είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες. Η δικηγορική εταιρεία Fieldfisher, που εκπροσωπεί ορισμένους αιτούντες, εξετάζει έφεση. Οι εισαγγελείς του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν δηλώσει ότι τα θύματα μπορούν να αποζημιωθούν μέσω κινεζικού μηχανισμού αποκατάστασης.
Η διαδικασία στην Κίνα προβλέπει περίοδο ειδοποίησης έξι μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας τα θύματα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω εφαρμογής στο WeChat. Η Κίνα έχει απαγορεύσει από το 2021 τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και την εξόρυξη bitcoin.
Τι σημαίνει για σένα
Για σένα αυτή η υπόθεση δείχνει ότι τα κρυπτονομίσματα δεν παύουν να υπόκεινται σε νομικές διαδικασίες και δήμευση, ακόμη κι όταν διακρατούνται σε πορτοφόλια. Η ερώτηση ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης ενός bitcoin μπορεί να εξαρτηθεί από τη δικαιοδοσία στην οποία βρίσκεται η υπόθεση. Το αποτέλεσμα για τα θύματα είναι ακόμη ανοιχτό.
