Η Επιτροπή εμπορικών συναλλαγών μελλοντικών εμπορευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (CFTC), κίνησε έρευνα σχετικά με καταγγελίες για εμπιστευτικές συναλλαγές, που πραγματοποιούνται στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, Binance Holdings Ltd.
Σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύτηκε στο Bloomberg, οι ερευνητές αποκάλυψαν ότι αυτοί οι τελευταίοι ισχυρισμοί αφορούν το αν η Binance ή το προσωπικό της “εκμεταλλεύτηκαν τους πελάτες της”, χρησιμοποιώντας μη δημοσιευμένες εσωτερικές πληροφορίες για να αποκομίσουν παράνομα κέρδη, μέσω χειραγώγησης της αγοράς.
Η Binance εξέδωσε την επίσημη απάντηση σε αυτούς τους ισχυρισμούς, επιβεβαιώνοντας ότι:
«Στη Binance, έχουμε μια πολιτική μηδενικής ανοχής για συναλλαγές εσωτερικών πληροφοριών και έναν αυστηρό κώδικα δεοντολογίας, που σχετίζεται με κάθε είδους συμπεριφορά που θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους πελάτες ή στη βιομηχανία μας.”
Αυτή η έρευνα αντιπροσωπεύει μια επέκταση της τρέχουσας έρευνας για τη Binance, από τις κυβερνητικές αρχές στις ΗΠΑ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας (DoJ) και η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) εξετάζουν επί του παρόντος υποψίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φορολογική απάτη του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αμερικανικές αρχές κατέστησαν επίσης σαφές ότι η Binance δεν έχει κατηγορηθεί για παράβαση και ότι τα συμπεράσματα αυτών των ερευνών πρέπει να επιβεβαιωθούν.
Αυτοί οι ισχυρισμοί ταιριάζουν σε μια μεγαλύτερη αφήγηση κανονιστικού ελέγχου, τόσο στις ΗΠΑ όσο και παγκοσμίως, μεταξύ των κυβερνητικών αρχών και της Binance, η οποία είναι το πιο δημοφιλές ανταλλακτήριο στον κόσμο.
Binance και παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές
Η Binance αντιμετωπίζει ρυθμιστικό έλεγχο σε όλο τον κόσμο, με το 2021 να είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την εταιρεία, από αυτή την άποψη. Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, η εταιρεία δημοσίευσε μια δήλωση ανταποκρινόμενη σε μια προειδοποίηση που δημοσιεύτηκε από τη Νοτιοαφρικανική Υπηρεσία Εσόδων (SARS), μέσω του τμήματος «Binance Africa». Αυτή η προειδοποίηση εκδόθηκε σε επενδυτές στη χώρα, επικαλούμενη έλλειψη επίσημης άδειας για την παροχή ενδιάμεσων υπηρεσιών ή οικονομικών συμβουλών.
Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση;
Παρά τις προειδοποιήσεις και τις τρέχουσες έρευνες, δεν έχουν υπάρξει ακόμη επίσημες αποφάσεις κατά της Binance, σχετικά με απάτη, εμπόριο εμπιστευτικών πληροφοριών ή ξέπλυμα χρήματος. Ούτε η εταιρεία έχει καταδικαστεί για οποιαδήποτε από τις προειδοποιήσεις, που εκδόθηκαν από τις ΗΠΑ ή άλλη χώρα.
Η Binance πραγματοποιεί επίσης αλλαγές στις εσωτερικές διαδικασίες και το ηγετικό της προσωπικό, μετά τις δυσκολίες και τις κακές σχέσεις που αντιμετώπισε με τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αρχές, το 2021. Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές για την επίτευξη του στόχου της απόκτησης παγκόσμιας άδειας.
Πηγή: beincrypto.com
Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν υλικό δεν περιέχει και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιέχον επενδυτική συμβουλή, επενδυτικές συστάσεις, προσφορά ή προσέλκυση για συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ανάλυση συναλλαγών δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές επιδόσεις, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Πριν λάβετε οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις, θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές από ανεξάρτητους πιστοποιημένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ στην μεταβλητότητα των τιμών των Κρυπτονομισμάτων και στις συναλλαγές CFD καθώς υπάρχουν κίνδυνοι για απώλειες των κεφαλαίων σας.
