Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) κατέθεσε νέες κατηγορίες εναντίον του ιδρυτή και των υποστηρικτών του BitConnect. Μιας από τις μεγαλύτερες απάτες της βιομηχανίας ψηφιακών νομισμάτων μέχρι σήμερα. Ο ιδρυτής του BitConnect, Satish Kumbhani, και ο επικεφαλής υποστηρικτής του ανταλλακτηρίου στις ΗΠΑ, Glen Arcaro, αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε σχέση με τους ρόλους τους στην απάτη άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από χιλιάδες επενδυτές.
Το BitConnect ήταν ένα σχήμα Ponzi που ιδρύθηκε το 2016, το οποίο φέρεται να παρέσυρε τους επενδυτές με υποσχέσεις υπερβολικά υψηλών αποδόσεων. Ο Kumbhani ηγήθηκε της ομάδας, που υποσχέθηκε στους επενδυτές ότι η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το ιδιόκτητο “volatility software trading bot” για να ανταλλάξει τα χρήματά τους και να δώσει κατά μέσο όρο 40% σε επιστροφές. Στον ιστότοπό του, το πλέον ανενεργό ανταλλακτήριο ισχυρίστηκε ότι εγγυάται 1% στις ημερήσιες αποδόσεις ή 3,700% ετησίως.
Ωστόσο, οι αρχές δήλωσαν ότι τα στελέχη του BitConnect αφαιρούσαν τα κεφάλαια των επενδυτών και τα χρησιμοποιούσαν για δικά τους οφέλη – και πλήρωναν νωρίτερα τους επενδυτές με χρήματα νέων επενδυτών.
«Εμείς ισχυριζόμαστε ότι αυτοί οι κατηγορούμενοι έκλεψαν δισεκατομμύρια δολάρια από ιδιώτες επενδυτές σε όλο τον κόσμο, εκμεταλλευόμενοι το ενδιαφέρον τους για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Θα διώξουμε και θα λογοδοτήσουν όσοι εμπλέκονται σε κακή συμπεριφορά στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε η Lara Shalov Mehraban, Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια του Περιφερειακού Γραφείου της SEC, στη Νέα Υόρκη.
Οι αρχές ταυτοποίησαν τον Kumbhani, 36 ετών, έναν Ινδό υπήκοο, του οποίου η τοποθεσία δεν είναι προς το παρόν άγνωστη, ως τον εγκέφαλο πίσω από την απάτη.
Ο ρόλος του Arcaro στην απάτη και ο διακανονισμός της SEC με το BitConnect
Ο Arcaro, από την άλλη πλευρά, ήταν ο κύριος υποστηρικτής της απάτης στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσαν οι ερευνητές. Σύμφωνα με τις κατηγορίες της SEC, ο Arcaro ανέλαβε την προώθηση μέσω της εταιρείας του Future Money, την οποία ενσωμάτωσε στο Χονγκ Κονγκ. Η SEC ισχυρίζεται ότι έλαβε περισσότερα από $24 εκατομμύρια σε προμήθειες παραπομπής και αναπτυξιακά κεφάλαια.
Ο Arcaro έχει ομολογήσει την ενοχή του για την κατηγορία της απάτης, σε σχέση με το ρόλο του στην BitConnect, ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Η δίκη του έχει οριστεί για τις 15 Νοεμβρίου 2021.
Συνολικά, το BitConnect φέρεται να έχει κλείσει με 325.000 BTC από χιλιάδες επενδυτές. Αυτό το BTC άξιζε 2 δισεκατομμύρια δολάρια τότε, αλλά στις σημερινές τιμές, αξίζει πάνω από 15 δισεκατομμύρια δολάρια.
Αυτή είναι η τελευταία ενέργεια κατά των προωθητών της απάτης του BitConnect από την SEC. Όπως ανέφερε η CoinGeek πριν από μια εβδομάδα, η επιτροπή εισήλθε σε διακανονισμό 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων και 190 BTC (αξίας 8,9 εκατομμυρίων δολαρίων) με δύο υποστηρικτές της BitConnect.
Πηγή: coingeek.com
Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν υλικό δεν περιέχει και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιέχον επενδυτική συμβουλή, επενδυτικές συστάσεις, προσφορά ή προσέλκυση για συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ανάλυση συναλλαγών δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές επιδόσεις, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Πριν λάβετε οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις, θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές από ανεξάρτητους πιστοποιημένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ στην μεταβλητότητα των τιμών των Κρυπτονομισμάτων και στις συναλλαγές CFD καθώς υπάρχουν κίνδυνοι για απώλειες των κεφαλαίων σας.
