Η εταιρεία αναλυτών Blockchain Chainalysis δημοσίευσε μια νέα έκθεση που επικεντρώνεται στις παράνομες δραστηριότητες που συμβαίνουν στα blockchain, σημειώνοντας ότι τα πρωτόκολλα DeFi είναι οι πιο δημοφιλείς στόχοι που τείνουν να ακολουθούν οι χάκερ και ότι το ξέπλυμα χρήματος στον χώρο έχει αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια.
Το DeFi ως πρωταρχικός στόχος των χάκερ
Από τότε που σημειώθηκε το DeFi Boom το καλοκαίρι του 2020, οι παράνομες συναλλαγές στο DeFi αυξάνονται σταθερά. Το ξέπλυμα χρήματος και η πειρατεία στο DeFi είναι οι δύο σημαντικές εγκληματικές δραστηριότητες σε τέτοια πρωτόκολλα, δείχνει η έκθεση της Chainalysis.
Συνολικά, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων κλάπηκαν από τους δράστες το 2022, με το 97% να προέρχεται από πρωτόκολλα DeFi. Το απόθεμα προήλθε κυρίως από δύο ανησυχητικές κλοπές: την παραβίαση της γέφυρας Ronin $600 εκατομμυρίων στα τέλη Μαρτίου και την επίθεση Wormhole $320 εκατομμυρίων τον Φεβρουάριο. Η έκθεση υπογράμμισε ότι, από το 2022, τα περισσότερα κλεμμένα κεφάλαια –πάνω από 840 εκατομμύρια δολάρια– έχουν πάει σε χάκερ με δεσμούς με τη Βόρεια Κορέα.
Εκτός από το hacking, το ξέπλυμα χρήματος που διεξάγεται μέσω DeFi έχει επίσης αυξηθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια, με τα πρωτόκολλα DeFi να λαμβάνουν το 69% των κεφαλαίων βασισμένα σε κρυπτονομίσματα που σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες.
Η έκθεση απέδωσε τη φύση των περισσότερων τέτοιων πρωτοκόλλων – που επιτρέπουν στους χρήστες να ανταλλάσσουν ένα διακριτικό με ένα άλλο – στη δυσκολία παρακολούθησης της κίνησης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η έλλειψη απαιτήσεων KYC για τα περισσότερα έργα DeFi τα έχει κάνει πιο δελεαστικά για τους εγκληματίες.
ΝFΤ Wash Trading
Μια άλλη αξιοσημείωτη εμφάνιση στην έκθεση επικεντρώθηκε στο NFT Wash Trading – μια μορφή χειραγώγησης της αγοράς που διογκώνει τεχνητά ένα μη ρευστοποιημένο περιουσιακό στοιχείο. Τα πορτοφόλια που ελέγχονται από την ίδια οντότητα μπορούν να ανταλλάσσουν NFTs ενδιάμεσα, δίνοντας στους συμμετέχοντες στην αγορά μια εσφαλμένη αντίληψη ότι η ζήτηση για το περιουσιακό στοιχείο είναι υψηλότερη από το πραγματικό του επίπεδο.
Η αναφορά εντόπισε ένα παράδειγμα που έχει δημιουργήσει πάνω από 650.000 wETH σε όγκο συναλλαγών μέσω χειραγώγησης. Ανέφερε ότι τα περιστατικά συνέβησαν στην ίδια πλατφόρμα επειδή η αγορά κατέβαλε ανταμοιβές κινήτρων για διαπραγμάτευση NFT με τη μορφή του εγγενούς διακριτικού της πλατφόρμας.
Οι χρήστες θα μπορούσαν να κερδίσουν επιπλέον μάρκες κάνοντας απλώς συναλλαγές πιο συχνά μεταξύ των λογαριασμών. Εν τω μεταξύ, οι συλλέκτες NFT μπορεί να εξαπατηθούν πιστεύοντας ότι η αγορά έχει περισσότερη δραστηριότητα συναλλαγών από ό,τι στην πραγματικότητα.
Πηγή: cryptopotato.com
Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν υλικό δεν περιέχει και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιέχον επενδυτική συμβουλή, επενδυτικές συστάσεις, προσφορά ή προσέλκυση για συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ανάλυση συναλλαγών δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές επιδόσεις, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Πριν λάβετε οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις, θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές από ανεξάρτητους πιστοποιημένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ στην μεταβλητότητα των τιμών των Κρυπτονομισμάτων και στις συναλλαγές CFD καθώς υπάρχουν κίνδυνοι για απώλειες των κεφαλαίων σας.
